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106名“白富美(mei)”提供郵幣卡(ka)發財良機?實(shi)為溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-06-01 12:27:31 星(xing)期四   本文來源︰ 新(xin)華網

 

  106名“白富美(mei)”提供郵幣卡(ka)發財良機,引來全國各地700余(yu)名被害(hai)人上當(dang),涉案金(jin)額高達1.4億余(yu)元。近(jin)日,這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的(de)特大郵幣卡(ka)詐騙案在(zai)紹興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處(chu)主犯鐘某無(wu)期徒刑,剝奪政治(zhi)權利終(zhong)身,並處(chu)沒(mei)收(shou)個(ge)人全部財產,其余(yu)105名被告人分zhi)鴇慌寫chu)有期徒刑十四年至六個(ge)月不等,各並處(chu)罰金(jin)。

  先是引誘“打新(xin)股”,後又推(tui)薦郵幣卡(ka)

  2016年11月,一個(ge)昵稱為“Yamo檬”的(de)微(wei)信(xin)號通(tong)過(guo)手機號碼找(zhao)到了被害(hai)人顧(gu)某,她自稱叫“李檬”,做婚紗(sha)設計(ji)生(sheng)意。

  顧(gu)某和“李檬”時不時通(tong)過(guo)微(wei)信(xin)聊一些共同(tong)的(de)興趣愛好,很快熟(shu)絡起來。看起來“李檬”似乎條(tiao)件不錯,她的(de)朋友圈(quan)滿是名車、名表和出國度假(jia)的(de)照(zhao)片,讓顧(gu)某逐漸(jian)相信(xin),這是一位(wei)“白富美(mei)”。

  一天(tian),“李檬”告訴顧(gu)某自己(ji)通(tong)過(guo)投(tou)資賺了不少錢。她說自己(ji)的(de)舅(jiu)舅(jiu)在(zai)郵幣卡(ka)交易中心工作,有“內幕消息(xi)”,跟(gen)著(zhou)她“打新(xin)股”,穩賺不賠,還(huai)讓顧(gu)某加了所(suo)謂的(de)內幕人員“吳助理”的(de)微(wei)信(xin)。顧(gu)某便在(zai)“吳助理”的(de)指(zhi)導下(xia),向“李檬”幫忙(mang)開的(de)賬戶中匯入了42萬余(yu)元用mei)礎按蛐xin)股”,但並沒(mei)有成功。“吳助理”就推(tui)薦顧(gu)某購買二(er)級市場的(de)郵幣卡(ka)。

  可是顧(gu)某不久便發現,自己(ji)購買的(de)郵幣卡(ka)行xing)椴 mei)有像“李檬”說的(de)那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還(huai)一直(zhi)要求他不斷往賬戶里加錢,表示(shi)暫時的(de)跌盤只是在(zai)“清理散戶”。

  直(zhi)到2016年12月底,顧(gu)某賬戶里只剩(sheng)下(xia)28萬余(yu)元,而這部分錢也因為平台停止運(yun)作而無(wu)法取出,他這才(cai)意識到自己(ji)受騙了。

  “割韭菜”套路頻頻上演,一輪輪騙取客戶資金(jin)

  從陌生(sheng)微(wei)信(xin),到“知心閨(gui)蜜(mi)”,進而推(tui)薦投(tou)資……這般“套路”下(xia)中招的(de),遠不止顧(gu)某一人。而手機另一端的(de)“白富美(mei)”,竟是靠著(zhou)賣票業績拿提成的(de)郵幣卡(ka)業務員,他們(men)都是總經理鐘某的(de)下(xia)屬。

  2015年底,在(zai)北(bei)京工作的(de)鐘某來到由姜某、許(xu)某、張某(均另案處(chu)理)設立的(de)北(bei)京某投(tou)資公司(下(xia)稱“總公司”)擔任業務員。其間,因業績優秀,鐘某“平步青(qing)雲”︰先是經推(tui)薦成為總公司業務經理,後被派往分公司擔任總經理,管(guan)理17個(ge)部門(men)超過(guo)100名業務員。

  在(zai)分公司,100多名郵幣卡(ka)業務員經過(guo)微(wei)信(xin)朋友圈(quan)包裝(zhuang),成為一個(ge)個(ge)條(tiao)件優渥、溫(wen)柔大方的(de)“白富美(mei)”,“她們(men)”吸引客戶,不斷購買“一帆(fan)風順”“農業學(xue)大寨”等26種(zhong)郵幣卡(ka)。隨後,各部門(men)經理冒(mao)充“郵幣卡(ka)分zhi)鍪Α被蚱渲恚 掌 突?zai)指(zhi)定(ding)時間和價格進行投(tou)資。

  事實(shi)上,大盤的(de)漲跌完全由總公司一手zhong)莆wo)。總公司最初為便于控制價格,將郵幣卡(ka)價格由低(di)位(wei)炒至高位(wei),並據此散布“內幕消息(xi)”誘騙客戶投(tou)資。

  客戶上鉤後,鐘某等人便開始“割韭菜”。操(cao)盤手大量拋售手zhong)杏時銥ka)份額,導致價格連續跌停,待價格跌落至低(di)位(wei)時,又zhong)zhong)新(xin)低(di)價購入,如此循環反復“高拋低(di)吸”,一輪輪騙取客戶資金(jin)。

  在(zai)不到半(ban)年的(de)時間里,鐘某等人先qun)笥掌  韉氐de)700余(yu)名被害(hai)人進行郵幣卡(ka)投(tou)資sheng) 姘附jin)額共計(ji)1.4億余(yu)元。後多名被害(hai)人報案,2017年8月起,鐘某等109人先qun)蟊還(huai) 不刈?瘛/p>

  50萬字審查報告指(zhi)控百余(yu)被告人獲刑

  據介紹,郵幣卡(ka)交易開始于2013年底,通(tong)過(guo)現貨交易平台,郵票、錢幣、紀念章等實(shi)物(wu)收(shou)藏品就像股票一樣在(zai)網上進行發行和交易。郵幣卡(ka)交易不需要經過(guo)國家證(zheng)券監(jian)管(guan)機構的(de)審核(he),而由各省金(jin)融辦負責審批,因此相關交易一直(zhi)處(chu)于市場監(jian)管(guan)盲區,頻頻出現幕後操(cao)縱、暴漲暴跌等亂(luan)象,不少還(huai)涉及刑事犯罪。

  為辦好mao)訃 zai)該mao)剛觳榻錐duan),紹興市檢察院提前介入偵查,參與案件會(hui)商,指(zhi)引偵查方向,同(tong)步引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該mao)敢撲蛻芐聳屑觳煸荷蟛櫧鶿吆螅 邪旒觳旃guan)依法調取了該公司多達25G的(de)後台交易數據,經反復核(he)對(dui)校(xiao)驗(yan)、層層篩選,剔除了其中購買非涉案郵幣卡(ka)、開通(tong)賬戶後未操(cao)作等交易者信(xin)息(xi),最終(zhong)確定(ding)本案被害(hai)人名單(dan),準確計(ji)算出每名被告人的(de)詐騙數額。

  此外,檢察官(guan)還(huai)指(zhi)導公安機關通(tong)過(guo)技術手段(duan)固定(ding)相關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的(de)客觀真實(shi)性,在(zai)法庭審理階段(duan),被告人聘請(qing)的(de)辯護(hu)人對(dui)證(zheng)據無(wu)異議。

  同(tong)時,承辦檢察官(guan)歷時一個(ge)月完成了對(dui)全部109名被告人的(de)訊(xun)duan)wen),本著(zhou)寬嚴相濟的(de)刑事政策(ce)對(dui)被告人分層處(chu)理,對(dui)其中3名犯罪情節較輕、主觀惡(e)性小的(de)被告人作相對(dui)不起訴處(chu)理。其間,還(huai)將案件退回補充偵查,最終(zhong)形成約50萬字800頁(ye)的(de)審查報告,為庭審做好了充分準備。

  庭審中xiao) 觳旎匚 rao)爭議焦(jiao)點進行舉證(zheng)質證(zheng),圍繞(rao)案件事實(shi)及相關證(zheng)據進行辯論,充分發表了公訴意見,從法理、情理各方面闡述了各被告人的(de)犯罪事實(shi)、社(she)會(hui)危害(hai)和應當(dang)承擔的(de)刑事責任。

  檢察機關指(zhi)控,被告人鐘某等人以非法佔有為目的(de),采用虛構事實(shi)或隱(yin)瞞真相的(de)手段(duan)騙取他人財物(wu),依法應當(dang)以詐騙罪追究(jiu)其刑事責任。紹興市中級法院經審理後采納了檢察機關公訴意見,依法作出如上判決。

 

 

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